华为对汇丰银行采取法律行动-行业新闻-泰州私家侦探|泰州私人侦探

　　据英媒消息，当地时间2月12日，中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出申请，以获取汇丰银行账簿等关键文件。　　华为此举意在证明，美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实。BBC称，这是华为试图阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国的努力的一部分。 BBC报道截图BBC报道截图　　《卫报》表示，当地时间12日，华为将根据《银行薄记证据法》向伦敦高等法院提出申请，获取汇丰账簿等关键文件。根据该法案，当事人可以寻求法院命令，获得、检查和复制分类账、现金帐簿和会计帐簿等文件。　　《卫报》援引华为方面的说法称，要求法院下达命令，是为了解汇丰银行中有哪些人知道在香港举行的会议，会议期间讨论的内容，以及会议结果在银行内部流传的范围有多广。孟晚舟资料图孟晚舟资料图　　据人民日报客户端报道，美国此前向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司（简称香港星通）的关系，“误导”汇丰继续向华为提供银行服务，汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案，面临民事和刑事罚款的“风险”，孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。　　此案“唯一关键证据”，是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件。在公开的材料中，包括PPT全文，以及汇丰与华为的业务邮件记录。　　但实际上，汇丰假称不清楚华为与香港星通的关系，这是公然撒谎。香港星通是华为在伊朗地区的合作伙伴，二者关系脉络清晰。华为曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暂担任过该公司的董事。但是，2007年，华为就出售了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辞去该公司董事会职位。此后，双方保持正常业务往来。汇丰始终知道华为的伊朗业务。2010年，涉及三方往来邮件证明，汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知，汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。　　《卫报》还援引孟晚舟律师的说法称，提交给汇丰银行的PPT经过了编辑，目的是让人觉得她歪曲了华为与星通之间的关系。　　孟晚舟案证据公开　　汇丰银行构陷，美国一手炮制　　2020年7月24日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。早在当年5月28日，该法院裁定孟晚舟案的本质是“欺诈罪”。　　公开证据表明，所谓孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。孟晚舟是清白的！　　虚构罪名，指控不堪一击　　美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司（简称香港星通）的关系，“误导”汇丰继续向华为提供银行服务，汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案，面临民事和刑事罚款的“风险”，孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。　　——汇丰始终知道华为和香港星通的关系。　　汇丰假称不清楚华为与香港星通的关系，这是公然撒谎。　　香港星通是华为在伊朗地区的合作伙伴，二者关系脉络清晰。华为曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暂担任过该公司的董事。但是，2007年，华为就出售了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辞去该公司董事会职位。此后，双方保持正常业务往来。　　汇丰始终知道华为的伊朗业务。2010年，涉及三方往来邮件证明，汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知，汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。　　为自圆其说，也为强化“罪证”效力，汇丰声称：只有“初级”员工清楚华为与香港星通的关系，但这些“初级”员工没有将相关信息传递给“高级”管理者，导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT判断风险。　　基层知道，高层不知道，汇丰这一说辞纯属无稽之谈！　　华为作为全球最大的通信设备制造商和《福布斯》全球500强企业，是汇丰银行全球流动性及现金管理部第17大客户，双方有着近20年业务合作。这样的合作规模和时长，服务华为的汇丰客户经理会是“初级”员工？况且，“甩锅”自家员工，既不是汇丰可以“免责”的理由，更不符合银行业的合规管理制度。　　尤为关键的是，2012年12月，汇丰因自身不当行为，包括违反美国对伊朗制裁规定，与美国司法部签署《延期起诉协议》。汇丰向美国司法部保证，针对全集团客户开展审视和清理工作。在此过程中，汇丰怎么可能识别不出华为和香港星通的关系？如果真不清楚，倒可以证实：汇丰欺骗了美国司法部，应当重罚！　　大型金融机构最基础的合规要求，就是“了解你的客户”。汇丰有专门的风险管理委员会，号称所有分支机构均设有合规部门，倘若风险评估仅依靠孟晚舟的PPT，请问雇佣这些人员干什么？　　为陷害孟晚舟，汇丰不惜自贬，百年大行，颜面扫地！　　——汇丰从未因华为违反美制裁禁令。　　孟晚舟会见汇丰高管时，香港星通的汇丰账户已关闭，双方关于伊朗业务的合作已经结束。对汇丰而言，此前与香港星通的合作，不存在孟晚舟欺诈的问题；此后与香港星通也无合作，不触及这一风险。所谓孟晚舟“误导”汇丰继续合作一说，根本站不住脚。　　2012年12月及2013年1月，路透社发表两篇报道，称华为通过香港星通在伊朗从事违反美国制裁法案的业务，包括转卖美国制造的电脑设备给伊朗的电信运营商。　　除了华为，爱立信、诺基亚等知名电信厂商都在伊朗有贸易往来，只是并未引起美国如此关注。诡异的是，此时汇丰似乎嗅到什么，突然开始“担心”香港星通的影响，频频邀约华为决策层高管赴港，就相关问题进行沟通。　　不论华为还是香港星通，在伊朗均有正常的业务运营，这并不违反美国的制裁法律。就连美国商务部长罗斯也承认，“我和我的同事没有发现华为的任何问题”。即便如此，2013年2月，香港星通还是关闭了汇丰账户。华为与汇丰关于伊朗业务的合作，到此结束。　　业务已经终止，汇丰依然反复要求与华为进行“沟通”。出于尊重，2013年8月，孟晚舟与汇丰高管会面，详实陈述了华为在伊朗的业务情况，所展示的PPT，用大量篇幅介绍了华为和香港星通在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。　　客户是否在伊朗有业务，是汇丰评估合规风险的唯一要素。在这一问题上，孟晚舟没有“隐瞒”，也不存在“误导”，双方会谈时，孟晚舟并未鼓励汇丰为香港星通重开账户。　　不存在风险，汇丰当然乐于继续与华为合作。事实上，直至2017年8月，配合美国构陷华为到了最后关头，汇丰才无理由终止双方合作。中间近5年，靠着华为大规模业务，汇丰赚取了丰厚利润。　　——汇丰声称被“欺诈”，实际没有任何损失。　　为做出被“欺诈”的假象，汇丰夸大数据、隐瞒事实。　　汇丰声称向华为提供了9亿美元信用额度，导致经济利益面临风险。9亿美元，确实唬人，但真相如何？　　2014年4月30日，汇丰及另外8家银行共同提出，要为华为提供9亿美元信用额度，每家参与银行提供1亿美元信用额度。基于该提议，包括汇丰在内26家银行，在2014年7月25日为华为提供了16亿美元信用额度，其中，汇丰提供的总额度上限为8千万美元。　　喊出9个亿，实际8千万！更无耻的是，汇丰隐瞒关键事实：在2017年6月，华为就取消了这一信用额度，前期也从未使用过这一信用额度。　　处处做假，难怪汇丰至今不敢向华为主张任何权利！　　插刀华为，汇丰递交“投名状” 　　汇丰配合美国构陷华为，其中隐藏着巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。　　——重案在身，恶意做局。　　2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协议，并向汇丰提出刑事指控。　　根据美国的制裁法，类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为，将面临刑事重罚。有媒体评论，19亿美元“仅相当于汇丰5个星期的利润”，最终没有人被起诉任何罪名，汇丰才算逃过大劫。　　正是从2012年起，汇丰一步一步设置陷阱，目标锁定孟晚舟。　　指名约见孟晚舟，派出人员却不对等。华为内部有专设部门与汇丰做业务对接，双方会谈理应由熟悉情况的相关负责人出席。但汇丰指定要见孟晚舟，而汇丰派出的亚太区全球银行业务负责人艾伦·托马斯（Alan Thomas），级别与孟晚舟并不相称。　　公司间商务往来，一般都是以电子邮件等书面材料为依据。但知情人士透露，汇丰对孟晚舟的这次邀约，没留下任何“书面痕迹”。此次会面地点是香港四季酒店附近一家牛排馆，商谈“如此重要的议题”，汇丰居然没有选择公司会议室，不合常理！　　汇丰做局谋深虑远。在得知是汇丰向美国提交了有关华为的信息后，路透社曾联系艾伦·托马斯，发现他竟然已经“退休”，并拒绝对此做出评论。　　——主动“递刀”，换来脱罪。　　2016年9月，市场传出消息，美国司法部正在就是否撤回《延期起诉协议》以及是否以刑事罪名起诉汇丰进行讨论。同年底，汇丰开始秘密对华为账户进行调查。　　对此，路透社发表一篇报道分析：汇丰“配合”美国提交华为调查结果，“凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前启动，“汇丰希望以此抵抗美国司法部针对其涉嫌反制裁提出的指控”。　　从公开资料看，2017年2月到7月，汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述，积极配合美国对华为的调查，内部上千人被美国司法部约谈。　　2017年12月，尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有很大缺陷”，但美国检方却“出人意料”地撤销了对汇丰的全部刑事指控，并结束了对汇丰的监管。　　自2013年精心策划约见孟晚舟，到2016年偷偷启动对华为的调查，直到2017年8月终止与华为合作……汇丰通过一系列操作，既保留了华为这个大客户，实现利润最大化，同时高管平安落地，成为极少数被美方撤回指控的企业之一！　　值得注意的是，靠着插刀华为逃过一劫的汇丰，如今又被美国抓住把柄。2019年12月，汇丰因协助美国纳税人逃税长达10年，认缴罚款1.92亿美元，并再一次签署《延期起诉协议》。劣迹斑斑的汇丰，已经被美国完全掌控！　　汇丰充当“马前卒”，美国一手炮制了孟晚舟事件。美国挥舞大棒，在全世界疯狂打压华为，目的就是维护全球科技领域霸权地位。正如美国司法部长巴尔所言：“中国已经抢滩，5G领域处于领先地位，中国领先会让美国失去制裁的权力”。　　现在，所谓孟晚舟引渡案进入实质审理阶段，大量证据、事实公开，是非自有公论。全世界主持正义的人们等待加拿大作出公正的判决。

华为对汇丰银行采取法律行动

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